挖貝網(wǎng)7月22日，圣湘生物（688289）董事會(huì)于2022年7月18日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；同日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了一名職工代表監(jiān)事；公司于2022年7月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第二屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。

董事會(huì)換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制選舉戴立忠、喻霞林、彭鑄、范旭、劉佳、方媛、趙匯擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉曹亞、喬友林、王善平、肖朝君擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的七名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉戴立忠擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)，任期三年，與公司第二屆董事會(huì)任期一致。各專門委員會(huì)具體組成如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：戴立忠（主任委員）、喬友林、肖朝君；

審計(jì)委員會(huì)：王善平（主任委員）、肖朝君、戴立忠；

提名委員會(huì)：肖朝君（主任委員）、喬友林、戴立忠；

薪酬與考核委員會(huì)：曹亞（主任委員）、王善平、戴立忠。

其中，提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍ㄖ魅挝瘑T），且審計(jì)委員會(huì)召集人王善平為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會(huì)各專門委員會(huì)《議事規(guī)則》的規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：

2022年7月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制選舉譚寤、林玲擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，同日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉馮浪擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，上述三名監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉譚寤為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任戴立忠為公司總經(jīng)理，聘任彭鑄為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼董事會(huì)秘書(shū)，聘任范旭、喻霞林、鄧中平、周俊、劉凱、朱健、劉佳、王海嘯為公司副總經(jīng)理，任期自第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：

2022年7月22日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任譚寤為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期自第二屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

鄧中平：男，1977年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家。2004年7月畢業(yè)于中山大學(xué)，獲得碩士學(xué)位，現(xiàn)為北京大學(xué)在讀博士。2004年7月至2008年11月，于中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司擔(dān)任研發(fā)項(xiàng)目主管。2008年12月入職圣湘生物，歷任研發(fā)部經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、研發(fā)資深總監(jiān)、生命科學(xué)研究院副院長(zhǎng)?，F(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理，兼任公司全資子公司湖南圣維基因科技有限公司總經(jīng)理。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為651,863,092.87元，比上年同期增長(zhǎng)4.78%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，圣湘生物是一家以自主創(chuàng)新基因技術(shù)為核心，集診斷試劑、儀器、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)為一體的體外診斷解決方案的提供商。