挖貝網(wǎng)7月22日，山大地緯（688579）第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2022年7月22日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)出席會(huì)議的全體職工代表討論、表決，同意選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

孫明、孫凱將與公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次職工代表大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的任職資格和條件，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。

公司于2022年7月22日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)成員及第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并于同日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于當(dāng)日股東大會(huì)結(jié)束后分別召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，聘任總裁、名譽(yù)董事長(zhǎng)、首席科學(xué)家、高級(jí)管理人員、執(zhí)行委員會(huì)委員以及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。

現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)成員，具體如下：

選舉鄭永清、李慶忠、史玉良、洪曉光、劉永新、劉丕平為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

選舉李文峰、王騰蛟、朱敬生、白明為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

上述人員共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)選舉及聘任名譽(yù)董事長(zhǎng)情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司第四屆董事會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)的議案》，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)成員，并聘任公司名譽(yù)董事長(zhǎng)，任期與公司第四屆董事會(huì)任期相同。具體如下：

選舉鄭永清為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；

選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：

審計(jì)委員會(huì)：李文峰（召集人）、王騰蛟、朱敬生、鄭永清、史玉良

薪酬與考核委員會(huì)：王騰蛟（召集人）、李文峰、朱敬生

提名委員會(huì)：朱敬生（召集人）、王騰蛟、白明、鄭永清、史玉良

戰(zhàn)略委員會(huì)：鄭永清（召集人）、史玉良、李慶忠、劉永新、李文峰

其中，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人李文峰為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；

聘任李慶忠為公司第四屆董事會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)。

監(jiān)事選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同日，公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

具體如下：選舉王新軍、張世棟為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

選舉孫明、孫凱為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

上述人員共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉王新軍擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

高級(jí)管理人員聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，聘任高級(jí)管理人員任期與公司第四屆董事會(huì)任期相同，具體如下：

聘任史玉良為公司總裁；

聘任洪曉光為公司高級(jí)副總裁；

聘任肖宗水為公司創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)；

聘任張建軍為公司高級(jí)副總裁、董事會(huì)秘書；

聘任于秋波為公司高級(jí)副總裁；

聘任王墨瀟為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

首席科學(xué)家、執(zhí)行委員會(huì)委員聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席科學(xué)家的議案》《關(guān)于聘任公司執(zhí)行委員會(huì)委員的議案》，聘任首席科學(xué)家、執(zhí)行委員會(huì)委員任期與公司第四屆董事會(huì)任期相同，具體如下：

聘任李慶忠為公司首席科學(xué)家；

聘任鄭永清、史玉良、洪曉光、張建軍、于秋波、王墨瀟為公司執(zhí)行委員會(huì)委員，并由鄭永清擔(dān)任執(zhí)行委員會(huì)主任。

證券事務(wù)代表聘任情況

2022年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任王建萍為公司證券事務(wù)代表，任期與公司第四屆董事會(huì)任期相同。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況

公司本次換屆選舉完成后，趙永光不再擔(dān)任公司董事，董國(guó)慶不再擔(dān)任公司監(jiān)事。公司對(duì)任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-8,360,376.19元，上年同期-7,030,375.12元，同比虧損增長(zhǎng)。

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