挖貝網(wǎng)6月24日，明冠新材（688560）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月24日，明冠新材料股份有限公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第四屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專門(mén)委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第四屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉了閆洪嘉、閆勇、張磊、張銳擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉郭華軍、羅書(shū)章、彭輔順擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第四屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉閆洪嘉擔(dān)任第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、閆勇?lián)蔚谒膶枚聲?huì)副董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員。董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)具體成員如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：閆洪嘉、張銳、郭華軍，其中閆洪嘉為主任委員

董事會(huì)提名委員會(huì)委員：彭輔順、郭華軍、閆洪嘉，其中彭輔順為主任委員

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員：郭華軍、羅書(shū)章、閆洪嘉，其中郭華軍為主任委員

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員：羅書(shū)章、彭輔順、閆勇，其中羅書(shū)章為主任委員

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的主任委員均為獨(dú)立董事，且成員中有半數(shù)以上為獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任委員羅書(shū)章為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通過(guò)累積投票制的方式選舉了李成利、劉丹擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年6月17日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事譚志剛共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉了李成利為監(jiān)事會(huì)主席，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

聘任公司高級(jí)管理人員：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任閆洪嘉為公司總經(jīng)理，同意聘任張磊為副總經(jīng)理，同意聘任賴錫安為財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任葉勇為董事會(huì)秘書(shū)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年6月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任鄒明斌為公司證券事務(wù)代表，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為122,924,268.25元，比上年同期增長(zhǎng)16.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，明冠新材主要從事新型復(fù)合膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能電池背板及封裝膠膜。