挖貝網(wǎng)6月15日，菱電電控（688667）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，2022年6月15日，武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會、監(jiān)事會成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第三屆高級管理人員?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開2021年度股東大會，選舉王和平、吳章華、余俊法、龔陽擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；選舉劉泉軍、田祖海、鄒斌擔(dān)任公司第三屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年

董事長及董事會專門委員會選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉王和平擔(dān)任公司第三屆董事會董事長，并同意設(shè)立董事會專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰(zhàn)略委員會：主任委員（召集人）王和平；委員會成員王和平（召集人）、吳章華、田祖海

審計(jì)委員會：主任委員（召集人）劉泉軍；委員會成員劉泉軍（召集人）、田祖海、余俊法

提名委員會：主任委員（召集人）田祖海；委員會成員田祖海（召集人）、王和平、吳章華、劉泉軍、鄒斌

薪酬與考核委員會：主任委員（召集人）鄒斌；委員會成員鄒斌（召集人）、劉泉軍、吳章華

其中，審計(jì)委員會、薪酬與考核委員、提名委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會召集人劉泉軍為會計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員任期三年，自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止。

監(jiān)事選舉情況：

2022年5月24日，公司召開職工代表大會選舉沈文靜擔(dān)任第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

2022年6月15日，公司召開2021年年度股東大會，選舉宋桂曉、周建偉為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。沈文靜、宋桂曉與周建偉共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自2021年年度股東大會審議通過之日起三年。

高級管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任王和平為公司總經(jīng)理，聘任吳章華為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任余俊法為公司副總經(jīng)理，聘任龔本新為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，聘任石奕為公司副總經(jīng)理。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會處罰、上海證券交易所紀(jì)律處分的情形。公司獨(dú)立董事已對聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

龔本新已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議，具備履行職責(zé)所需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求，其任職符合《上海證券交易所創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,755.22萬元，比上年同期下滑12.3%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，菱電電控為汽車動力電子控制系統(tǒng)提供商，主營業(yè)務(wù)包括汽車發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)、純電動汽車動力電子控制系統(tǒng)、混合動力汽車動力電子控制系統(tǒng)以及智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。