挖貝網(wǎng)6月15日，新益昌（688383）于2022年5月18日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司于2022年5月10日召開2022年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆董事會及監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

2022年6月15日，公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》以及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會各專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

第二屆董事會董事長選舉情況：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的規(guī)定，2022年6月15日，公司召開第二屆董事會第二次會議，選舉胡新榮為公司第二屆董事會董事長，任期自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》及公司各專門委員會工作細則等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會：胡新榮、宋昌寧、施偉力，召集人為胡新榮

審計委員會：江奇、施偉力、宋昌寧，召集人為會計專業(yè)人士江奇

提名委員會：吳愛國、江奇、宋昌寧，召集人為吳愛國

薪酬與考核委員會：施偉力、江奇、胡新榮，召集人為施偉力

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員委會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會中召集人江奇為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會各專門委員會成員任期自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)公司2021年年度股東大會及2022年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2022年6月15日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，選舉肖龍為公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年6月15日召開第二屆董事會第二次會議，同意聘任宋昌寧為公司總經(jīng)理；同意聘任袁滿保、溫明華為公司副總經(jīng)理；同意聘任王麗紅為公司財務(wù)總監(jiān)；同意聘任劉小環(huán)為公司董事會秘書。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書劉小環(huán)已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，任職資格已經(jīng)上海證券交易所無異議通過。

公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。上述公司高級管理人員任期自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司于2022年6月15日召開第二屆董事會第二次會議，同意聘任袁茉莉為公司證券事務(wù)代表，任期自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。袁茉莉已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為232,008,883.99元，比上年同期增長115.78%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，新益昌是一家從事LED、電容器、半導(dǎo)體、鋰電池等行業(yè)智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶實現(xiàn)智能制造提供穩(wěn)定、先進的裝備及解決方案的企業(yè)。