挖貝網(wǎng)6月15日，諾禾致源（688315）于2022年6月15日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉李瑞強(qiáng)為公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于選舉李興園為第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》、《關(guān)于聘任李瑞強(qiáng)為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任王其鋒為公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任趙麗華為公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉李瑞強(qiáng)為第三屆董事會(huì)董事長，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)，公司第三屆各專門委員會(huì)的委員及主任委員選舉情況如下：

審計(jì)委員會(huì)：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、甘泉（委員）。

提名委員會(huì)：泮偉江（主任委員）、李瑞強(qiáng)（委員）、王春飛（委員）。

戰(zhàn)略委員會(huì)：李瑞強(qiáng)（主任委員）、王其鋒（委員）、甘泉（委員）。

薪酬與考核委員會(huì)：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、王其鋒（委員）。

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，審計(jì)委員會(huì)主任委員王春飛為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉李興園為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任李瑞強(qiáng)擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任吳俊、曹志生、王其鋒擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任施加山擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任王其鋒擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，其中董事會(huì)秘書王其鋒已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。其中，李瑞強(qiáng)、王其鋒、施加山任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止；吳俊、曹志生任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起一年。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任趙麗華為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。趙麗華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為224,986,098.35元，比上年同期增長515.74%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，諾禾致源主要依托高通量測序技術(shù)和生物信息分析技術(shù)，建立了通量規(guī)模領(lǐng)先的基因測序平臺(tái)，并結(jié)合多組學(xué)研究技術(shù)手段，為生命科學(xué)基礎(chǔ)研究、醫(yī)學(xué)及臨床應(yīng)用研究提供多層次的科研技術(shù)服務(wù)及解決方案；同時(shí)，基于在基因測序及其應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)積累，自主開發(fā)創(chuàng)新的基因檢測醫(yī)療器械。