挖貝網(wǎng)6月15日，博拓生物（688767）于2022年6月15日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事并組成公司第三屆董事會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)兩名非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年5月30日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了選舉公司董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉已經(jīng)完成，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月15日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉陳音龍、陳宇杰、吳淑江、高紅梅擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王文明、夏立安、應(yīng)國(guó)清擔(dān)任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的四名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉陳音龍擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并同意設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

審計(jì)委員會(huì)：召集人（主任委員）王文明；委員夏立安、吳淑江

戰(zhàn)略委員會(huì)：召集人（主任委員）陳音龍；委員應(yīng)國(guó)清、吳淑江

提名委員會(huì)：召集人（主任委員）應(yīng)國(guó)清；委員夏立安、陳音龍

薪酬與考核委員會(huì)：召集人（主任委員）夏立安；委員王文明、陳宇杰

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人王文明為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。

監(jiān)事選舉情況：

2022年5月30日，公司召開職工代表大會(huì)選舉王佐紅擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

2022年6月15日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉梁君、趙丹云擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。梁君、趙丹云與王佐紅共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉王佐紅擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任吳淑江為公司總經(jīng)理，聘任高紅梅、楊軍、葉春生、劉超為公司副總經(jīng)理，聘任俞苗苗為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任宋振金為董事會(huì)秘書，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任黃聿峰擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為833,590,633.07元，比上年同期增長(zhǎng)91.57%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，博拓生物自設(shè)立以來(lái)一直專注于POCT（即時(shí)檢驗(yàn)）領(lǐng)域，主要從事POCT診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。