挖貝網(wǎng)6月2日，復(fù)旦微電（688385）董事會(huì)于2022年6月2日召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)董事、第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)于2022年5月18日以郵件形式選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年6月2日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì)，選舉董事如下：

執(zhí)行董事：蔣國(guó)興、施雷、俞軍、程君俠

非執(zhí)行董事：章倩苓、吳平、劉華艷、孫崢

獨(dú)立非執(zhí)行董事（亦稱(chēng)“獨(dú)立董事”）：蔡敏勇、王頻、曹鐘勇、鄒甫文

第九屆董事會(huì)董事任期自本次股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)日止。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉蔣國(guó)興擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并同意第九屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如下：

審計(jì)委員會(huì)：王頻（召集人）、蔡敏勇、曹鐘勇

提名委員會(huì)：蔡敏勇（召集人）、程君俠、鄒甫文

薪酬與考核委員會(huì)：蔡敏勇（召集人）、程君俠、鄒甫文

戰(zhàn)略委員會(huì)：程君俠（召集人）、蔣國(guó)興、施雷、俞軍、蔡敏勇

環(huán)境、社會(huì)及管治委員會(huì)：蔣國(guó)興（召集人）、程君俠、曹鐘勇

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)組成人員中，獨(dú)立非執(zhí)行董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人王頻為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第九屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月18日，公司職工代表大會(huì)投票選舉張艷豐擔(dān)任第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年6月2日，公司召開(kāi)2021年度股東周年大會(huì)。本次股東大會(huì)選舉任俊彥、唐曉婕為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。張艷豐、任俊彥、唐曉婕組成本公司第九屆監(jiān)事會(huì)。任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)了第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉張艷豐擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。同意聘任施雷為公司總經(jīng)理，聘任俞軍、刁林山、曾昭斌為公司副總經(jīng)理，聘任程君俠為公司總工程師，聘任方靜擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）兼公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月2日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任鄭克振擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。鄭克振持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

公司部分董事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，郭立任期屆滿(mǎn)不再擔(dān)任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為51,446.68萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)287.20%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，復(fù)旦微電是一家從事超大規(guī)模集成電路的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試，并為客戶(hù)提供系統(tǒng)解決方案的專(zhuān)業(yè)公司。