挖貝網(wǎng)5月31日，滬硅產(chǎn)業(yè)（688126）于2022年5月31日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會和監(jiān)事會成員。同日，公司召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員及其召集人、監(jiān)事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會選舉俞躍輝、姜海濤、孫健、楊征帆、郝一陽、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）為公司第二屆董事會非獨立董事，選舉張鳴、張衛(wèi)、夏洪流為公司第二屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的6名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

董事長、副董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年5月31日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉俞躍輝為公司第二屆董事會董事長，選舉姜海濤、楊征帆為公司第二屆董事會副董事長，并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰(zhàn)略委員會：俞躍輝（召集人）、姜海濤、楊征帆、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、張衛(wèi)

審計委員會：張鳴（召集人）、孫健先生、夏洪流

提名委員會：張衛(wèi)（召集人）、俞躍輝、孫健、張鳴、夏洪流

薪酬與考核委員：夏洪流（召集人）、楊征帆、孫健、張鳴、張衛(wèi)

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中，獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，審計委員會召集人張鳴為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會董事長、副董事長、各專門委員會委員的任期自本次董事會選舉通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月31日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會選舉楊路、鄒非為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。近日，公司召開職工大會，選舉黃雯靜為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。楊路、鄒非、黃雯靜共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月31日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉楊路為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況2022年5月31日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》《關(guān)于聘任公司執(zhí)行副總裁的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)副總裁、財務(wù)負責人的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，具體如下：

總裁（即：總經(jīng)理）：邱慈云（Chiu Tzu-Yin）

執(zhí)行副總裁：李煒、WANG QINGYU、Kai Seikku

財務(wù)副總裁、財務(wù)負責人：黃燕

董事會秘書：李煒

上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。其中，董事會秘書李煒已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月31日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王艷為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。王艷已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

部分董事屆滿離任情況：本次換屆選舉完成后，蔡穎不再擔任公司非獨立董事，Li Tingwei不再擔任公司獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,611.24萬元，比上年同期增長67.81%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)屬于半導(dǎo)體/集成電路行業(yè)，位居產(chǎn)業(yè)鏈上游，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體硅片及其他材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司目前是中國大陸規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)之一，也是中國大陸率先實現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)?；a(chǎn)和銷售的企業(yè)。