挖貝網(wǎng)5月20日，百奧泰（688177）于2022年5月20日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司于2022年4月28日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司于2022年5月20日召開(kāi)了2021年年度股東大會(huì)，本次會(huì)議采用累積投票制的方式選舉LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、HUANG XIANMING（黃賢明）、LIU CUIHUA（劉翠華）、邱俊、魚(yú)丹為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉汪建平、黃德漢、HENRY WEI（魏亨利）為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員選舉情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員的議案》，全體董事一致同意選舉LI SHENGFENG（李勝峰）擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并同意選舉第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、邱俊，其中LI SHENGFENG（李勝峰）擔(dān)任主任委員。

審計(jì)委員會(huì)委員：黃德漢、邱俊、HENRYWEI（魏亨利），其中黃德漢擔(dān)任主任委員。

提名委員會(huì)委員：汪建平、黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰），其中汪建平擔(dān)任主任委員。

薪酬與考核委員會(huì)委員：黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰）、汪建平，其中黃德漢擔(dān)任主任委員。

以上董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，且審計(jì)委員會(huì)主任委員黃德漢為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

監(jiān)事選舉情況：公司于2022年4月28日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉陳奕藩擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年5月20日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉吳曉云、湯偉佳為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。公司股東代表監(jiān)事吳曉云、湯偉佳與職工代表監(jiān)事陳奕藩共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉吳曉云擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任LI SHENGFENG（李勝峰）為公司總經(jīng)理，聘任YU JIN-CHEN（俞金泉）、LIU CUIHUA（劉翠華）為公司副總經(jīng)理，聘任魚(yú)丹為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任占先紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書(shū)魚(yú)丹已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李林擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展活動(dòng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

公司部分董事屆滿(mǎn)離任情況：公司本次換屆選舉完成后，易賢忠不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，唐清泉、姜永宏不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為81,936,544.64元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，百奧泰是一家以創(chuàng)新藥和生物類(lèi)似藥研發(fā)為核心的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。