挖貝網(wǎng)5月16日，東芯股份（688110）于2022年5月16日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與第一屆職工代表大會(huì)2022年第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員、召集人的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《東芯半導(dǎo)體股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉蔣學(xué)明為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：召集人蔣學(xué)明；委員蔣學(xué)明、謝鶯霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE

提名委員會(huì)委員：召集人JOSEPH ZHIFENG XIE；委員JOSEPH ZHIFENG XIE、黃志偉、蔣學(xué)明

審計(jì)委員會(huì)委員：召集人施晨駿；委員施晨駿、黃志偉、謝鶯霞

薪酬與考核委員會(huì)：召集人黃志偉；委員黃志偉、施晨駿、謝鶯霞

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人施晨駿為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年年度股東大會(huì)和第一屆職工代表大會(huì)2022年第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉王親強(qiáng)為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任謝鶯霞擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任陳磊、KIM HACK SOO擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任朱奇?zhèn)?dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任蔣雨舟擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。其中董事會(huì)秘書(shū)蔣雨舟已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。

上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任黃沈幪擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。黃沈幪已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為261,796,151.50元，比上年同期增長(zhǎng)1,240.27%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東芯股份是大陸領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司，聚焦于中小容量存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，是大陸少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等主要存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司。憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外眾多知名客戶(hù)，廣泛應(yīng)用于5G通信、物聯(lián)網(wǎng)終端、消費(fèi)電子、工業(yè)和汽車(chē)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。