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翻版麥道夫經(jīng)營色情電影郵購 騙財4000萬美元

2009-09-10 14:32:46      挖貝網(wǎng)

  美國紐約布魯克林區(qū)一名基金經(jīng)理被指以層壓式騙局,欺詐800名投資者共4,000萬美元,來注資支持他的色情電影郵購生意。

  據(jù)香港《文匯報》引述外電報道,聯(lián)邦檢察官和證券交易委員會表示,52歲被告巴利過去31年來,利用旗下3間公司Leverage集團(tuán)、Leverage購置權(quán)管理和北美金融服務(wù)公司,以“龐茲式”騙局欺詐長者和退休人士等800名投資者,手法與納斯達(dá)克前主席麥道夫相似。

  據(jù)悉巴利向投資者提供虛假戶口月結(jié)單,讓他們以為戶口結(jié)余中的投資款項不斷上升,然而,巴利近數(shù)年來根本沒有買賣過證券,他把投資者共4,000萬美元用來作個人用途,包括購買物業(yè)和作個人享樂之用。

  巴利還經(jīng)營色情電影郵購生意,他亦用了投資者的金錢來支付副業(yè)的開支。他的欺詐行為一直沒被發(fā)現(xiàn),直至美國去年夏天經(jīng)濟(jì)開始倒退,巴利的公司宣告破產(chǎn),事件始被揭發(fā)。

  證交會紐約區(qū)辦公室主任卡那羅洛斯指,巴利是名不擇手段和欠缺紀(jì)律的投資經(jīng)理,他向苦主虛假承諾投資業(yè)務(wù)可靠,表現(xiàn)優(yōu)良而且流動性高。

  據(jù)悉,巴利既沒有承認(rèn),也沒有否認(rèn)控罪,只是贊同證交會的指控,同意進(jìn)入司法程序。聯(lián)邦地方法官前日下令巴利不準(zhǔn)保釋。

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